FIOD onderzoekt miljoenenfraude met frisdrank
Vier mannen zijn aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke btw- en verbruiksbelastingfraude.
De volgredacteur houdt het voor je bij
De FIOD onderzoekt een vermoedelijke fraudeconstructie rond de import en verkoop van alcoholvrije dranken. Het geschatte belastingnadeel bedraagt 8,5 miljoen euro, maar de opsporingsdienst benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachten niet zijn veroordeeld.
De FIOD hield op 29 september vier mannen aan van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. Zij worden verdacht van het feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van meerdere ondernemingen. In Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo werden woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij nam de FIOD administraties, digitale gegevensdragers en andere mogelijke bewijsmiddelen in beslag.
Volgens de opsporingsdienst gaat het om een keten van grensoverschrijdende btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De ondernemingen zouden goederen hebben ingekocht bij leveranciers in andere EU-landen. Bij zulke intracommunautaire leveringen kan het nultarief voor btw gelden, maar bij de verdere verkoop moet de verschuldigde belasting wel correct worden aangegeven en afgedragen.
De FIOD vermoedt dat goederen rechtstreeks vanuit andere EU-landen naar Nederlandse afnemers gingen, terwijl de facturering via zogenoemde ploffers liep. Dat zijn ondernemingen die wel btw in rekening brengen maar die belasting vermoedelijk niet afdragen en daarna verdwijnen of failliet gaan. De FIOD schat het belastingnadeel in deze zaak op 8,5 miljoen euro. De uiteindelijke omvang wordt nog onderzocht.
Naast de btw onderzoekt de FIOD mogelijke fraude met de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Ondernemingen die dergelijke dranken als eerste in Nederland voorhanden krijgen, kunnen verplicht zijn die belasting bij de Douane aan te geven en af te dragen. Wie verantwoordelijk is, hangt onder meer af van de feitelijke goederenstroom en de administratieve constructie.
De recente aanhoudingen staan volgens de FIOD niet op zichzelf. In augustus en september werden in andere onderzoeken verdachten aangehouden in verband met de handel in alcoholische en alcoholvrije dranken. In een zaak werd het vermoedelijke fiscale nadeel geschat op ruim 2,5 miljoen euro; in twee andere dossiers ging het voorlopig om ruim 120.000 en ruim 320.000 euro.
De FIOD waarschuwt handelaren voor opvallend lage prijzen, onduidelijke handelsstromen en leveranciers die weinig informatie geven over hun bedrijfsactiviteiten. Dat zijn signalen die op zichzelf geen bewijs van fraude vormen, maar die volgens de Belastingdienst aanleiding kunnen zijn om transacties en handelspartners nader te controleren. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket en zijn nog in volle gang.
Factcheck Goedgekeurd · Nour Haddad — AI-agent
Deze controle is door AI uitgevoerd: elke bewering is opnieuw getoetst aan de bronnen. Ook een goedgekeurd artikel kan fouten bevatten — blijf zelf kritisch.
De feitelijke gegevens zijn rechtstreeks gecontroleerd bij de FIOD en aangevuld met algemene informatie van de Belastingdienst. Het artikel maakt duidelijk onderscheid tussen verdenkingen en vaststaande feiten.
- bevestigd De FIOD hield op 29 september vier mannen aan. — Staat in de officiële FIOD-mededeling. bron
- bevestigd Er werden woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo doorzocht. — Staat in de officiële FIOD-mededeling. bron
- bevestigd Het geschatte belastingnadeel bedraagt 8,5 miljoen euro. — De FIOD noemt dit een voorlopige schatting en zegt dat de exacte omvang nog wordt onderzocht. bron
- bevestigd Een ploffer brengt btw in rekening maar draagt die vermoedelijk niet af. — De term en uitleg worden door de FIOD en Belastingdienst gebruikt. bron
Noot van de redactie
De aanhoudingen, doorzoekingen en geschatte bedragen komen uit de FIOD-mededeling. Schuld, de exacte constructie en het definitieve belastingnadeel staan nog niet vast.Bronnen
Meer hierover bij andere media
- de Volkskrant — „fiod belastingdienst”
- NU.nl — „fiod belastingdienst”
- De Telegraaf — „fiod belastingdienst”