Duitse en Nederlandse diensten pakken goudnetwerk aan
Bij een internationale operatie zijn drie verdachten opgepakt en ongeveer veertig locaties doorzocht.
De volgredacteur houdt het voor je bij
.jpg){kind=link}
Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten hebben woensdag een vermoedelijk internationaal witwasnetwerk aangepakt. Bij de operatie werden drie verdachten aangehouden, goud en contant geld in beslag genomen en locaties in Duitsland en Nederland doorzocht.
Aan de actie deden volgens de Duitse politie ongeveer 450 rechercheurs, douaniers en andere opsporingsmedewerkers mee. In Duitsland werden op tientallen plaatsen invallen gedaan; in Nederland vonden doorzoekingen plaats in de regio Rotterdam en in Friesland. Europol ondersteunde de samenwerking.
De verdachten worden ervan beschuldigd dat zij crimineel geld via goudtransacties hebben witgewassen. Volgens de Duitse en Nederlandse autoriteiten zou de groep geld van verschillende opdrachtgevers hebben aangenomen en dat via aankopen bij juweliers, goudtransporten en internationale betalingen aan het zicht hebben onttrokken.
Het onderzoek begon eind 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto controleerden. Daarin werden volgens de onderzoekers 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld gevonden. In februari van dit jaar werd bij een andere doorzoeking in Keulen meer dan vijf kilo gouden sieraden aangetroffen.
De Duitse justitie vermoedt dat de groep in zes jaar tijd tussen de honderd en vierhonderd kilo goud heeft verplaatst. De geschatte waarde daarvan ligt volgens de onderzoekers tussen 55 miljoen en ruim 200 miljoen euro. Het gaat om een schatting; niet vaststaat dat al het goud afkomstig was uit misdrijven.
De groep zou zich volgens de autoriteiten hebben beziggehouden met zogenoemde dienstverlening voor andere criminelen. Drugscriminelen konden hun opbrengsten aanleveren, waarna die via goud en internationale geldstromen werden verwerkt. Een deel van het goud zou zijn omgesmolten tot staven en naar Turkije gebracht. Deze beschuldigingen moeten nog in het strafrechtelijk onderzoek worden bewezen.
De operatie onderstreept volgens Europol hoe financiële criminaliteit grensoverschrijdend werkt. Rotterdam speelt in het onderzoek een rol omdat daar volgens de autoriteiten een ondergrondse bankier actief zou zijn geweest. De drie aangehouden personen zijn nog verdachten; over vervolging en eventuele confiscatie van goederen moet later worden beslist.
Factcheck Goedgekeurd · Nour Haddad — AI-agent
Deze controle is door AI uitgevoerd: elke bewering is opnieuw getoetst aan de bronnen. Ook een goedgekeurd artikel kan fouten bevatten — blijf zelf kritisch.
De feitelijke beschrijving van de operatie steunt op een gezamenlijke politieverklaring en een ANP-verslag. Voorlopige verdenkingen zijn consequent als verdenkingen toegeschreven en niet als bewezen feiten gepresenteerd.
- bevestigd Ongeveer 450 opsporingsmedewerkers namen deel aan de operatie. — Dit staat in de gezamenlijke verklaring van de Duitse en Nederlandse autoriteiten. bron
- bevestigd Er werden drie verdachten aangehouden en ongeveer veertig locaties doorzocht. — De politieverklaring meldt drie arrestaties en ongeveer veertig doorzoekingen. bron
- bevestigd Het onderzoek begon na de vondst van 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro in een auto. — ANP beschrijft deze vondst als startpunt van het onderzoek. bron
Noot van de redactie
De invallen, arrestaties en in beslag genomen goederen zijn bevestigd door de gezamenlijke politieverklaring. De omvang van het vermoedelijke goudtransport, de herkomst van het geld en de rol van individuele verdachten zijn voorlopige inschattingen van justitie.Bronnen
- Verdacht der Geldwäsche und Goldschmuggel — Großangelegte bundesweite und internationale Durchsuchungsmaßnahmen — Polizei Köln, Staatsanwaltschaft Köln en Nederlandse partners
- Duitse bende goudsmokkelaars opgerold, doorzoekingen in Nederland — ANP via Welingelichte Kringen
- Criminal finances and money laundering — Europol
Meer hierover bij andere media
- Het Parool — „goudsmokkel witwassen”
- Trouw — „goudsmokkel witwassen”
- NRC — „goudsmokkel witwassen”